山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司八屆三十次董事會會議通知及會議資料于2022年9月17日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事、監事及高管人員。

2.會議的時間、地點和方式

會議于2022年9月27日以通訊表決方式召開。

3.董事出席情況

應參加表決的董事10人，實際表決的董事10人。

4.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了下列議案：

（一）關于公司董事會換屆選舉的議案

公司第八屆董事會任期將于2022年10月18日屆滿，根據《公司章程》的有關規定，對董事會進行換屆選舉。

1．提名盛更紅先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

2．提名李華先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

3．提名尚佳君先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

4．提名張曉東先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

5．提名李建民先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

6．提名石來潤先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

7．提名王清潔先生為公司第九屆董事會董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

8．提名毛新平先生為公司第九屆董事會獨立董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

9．提名劉新權先生為公司第九屆董事會獨立董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

10．提名汪建華先生為公司第九屆董事會獨立董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

11．提名王東升先生為公司第八屆董事會獨立董事。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。

該議案將提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會表決。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

（二）關于聘用公司2022年度財務報告審計機構的議案

公司擬聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構，審計費用為180萬元。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（三）關于聘用公司2022年度內部控制審計機構的議案

公司擬聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度內部控制審計中介機構，審計費用40萬元。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。該議案將提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（四）關于回購注銷部分限制性股票的議案

公司2021年A股限制性股票激勵計劃已于2022年6月16日完成授予登記工作。鑒于6名激勵對象因退休或崗位調動不再符合激勵條件，應回購該部分人員持有的106萬股限制性股票，回購價格為授予價格3.69元加上銀行存款利息。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

（五）關于對外投資暨增資山東鑫海實業有限公司的議案

公司擬與臨沂鑫海新型材料有限公司、山東鑫海實業有限公司簽署《山西太鋼不銹鋼股份有限公司與臨沂鑫海新型材料有限公司關于山東鑫海實業有限公司之增資協議（二）》，擬向鑫海實業增資174,879萬元。本次增資完成后，公司仍持有鑫海實業51%股權，鑫海新材料仍持有鑫海實業49%股權。

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

（六）關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案

公司定于2022年10月18日（星期二）在太原市花園國際大酒店會議中心召開山西太鋼不銹鋼股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，會期半天。

會議將審議以下議案：

1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》

2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》

3、《關于聘用公司2022度財務報告審計機構的議案》

4、《關于聘用公司2022年度內部控制審計機構的議案》

經董事表決，10票同意、0票反對、0票棄權。議案獲得通過。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第三十次會議決議；

2、獨立董事事前認可函；

3、獨立董事獨立意見。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年九月二十七日

附：董事候選人簡歷

董事

盛更紅先生：男，58歲，工學學士，高級工程師。現任太原鋼鐵（集團）有限公司（簡稱“太鋼集團”）黨委書記、董事長。曾任寶鋼熱軋廠質檢站副站長，寶鋼技術部科技處副處長，寶鋼技術中心科研管理處副處長（主持工作），寶鋼集團規劃部科技處處長、規劃部副部長兼規劃處處長，寶鋼集團科技發展部部長、工程投資部部長、重大工程項目部部長、重大工程項目部部長兼湛江龍騰公司總經理，寶鋼集團業務總監，湛江鋼鐵工程指揮部總指揮，廣東鋼鐵集團公司副總經理，湛江鋼鐵總經理、董事長、黨委書記，寶山鋼鐵股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。

盛更紅先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，盛更紅先生未持有公司股票。盛更紅先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

李華先生：男，50歲，經濟學學士，高級會計師。現任太鋼集團黨委副書記、董事、總經理，本公司黨委副書記、副董事長。曾任本公司計財部副部長、部長，本公司董事、總經理、董事會秘書、財務總監，太鋼集團副總經理。

李華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，李華先生持有公司股票28萬股。李華先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

尚佳君先生：男，48歲，工學學士，經濟師。現任太鋼集團黨委常委，本公司黨委常委、董事、總經理。曾任太鋼不銹經營銷售部業務主管、主任，營銷部副部長、部長、黨委書記，營銷中心黨委書記、主任，本公司營銷總監，太鋼集團副總經理。

尚佳君先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，尚佳君先生持有公司股票28萬股。尚佳君先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

張曉東先生：男，55歲，高級工商管理碩士，正高級會計師。現任本公司董事，華寶（上海）股權投資基金管理有限公司董事長。曾任太鋼集團計財部副部長，本公司計財部部長，太鋼集團計財部部長，太鋼集團財務有限公司總經理、董事長，太鋼（天津）融資租賃有限公司總經理、董事長，太鋼（天津）商業保理有限公司總經理、董事長，太鋼集團副總會計師、總會計師，本公司監事，山西太鋼投資有限公司董事長，山西太鋼能源有限公司董事長，山西晉煤太鋼能源有限公司董事，山西太鋼保險代理有限公司董事長。

張曉東先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，張曉東先生未持有公司股票。張曉東先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

李建民先生：男，58歲，工學博士，成績優異的高級工程師。現任太鋼集團總工程師，本公司董事。曾任太鋼集團二鋼廠副工段長、總工程師，本公司第二煉鋼廠總工程師，品質部部長，技術中心主任、黨委書記，技術總監。

李建民先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，李建民先生持有公司股票22萬股。李建民先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

石來潤先生：男，56歲，工學學士，成績優異的高級工程師。現任本公司董事、裝備能環總監。曾任太鋼集團機動處電氣科科長，本公司裝備部副部長、部長，能源動力總廠黨委書記、廠長。

石來潤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，石來潤先生持有公司股票22萬股。石來潤先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

王清潔先生：男，55歲，工程碩士，正高級工程師。現任本公司董事，寶鋼德盛不銹鋼有限公司黨委書記、董事長。曾任本公司冷軋廠廠長助理、副廠長、廠長、黨委書記；能源環保部部長；本公司總經理助理。

王清潔先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。截至公告日，王清潔先生未持有公司股票。王清潔先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職條件，具備擔任公司董事的資格。

獨立董事

毛新平先生: 男，57歲，博士研究生學歷，中國工程院化工、冶金與材料學部院士。現任北京科技大學鋼鐵共性技術協同創新中心主任，本公司獨立董事，江蘇天工科技股份有限公司獨立董事，渤海汽車系統股份有限公司獨立董事。曾任冶金工業部武漢鋼鐵設計研究總院總設計師、副總（鋼鐵）工程師，廣州珠江鋼鐵有限責任公司總工程師、副總經理，武漢鋼鐵股份有限公司副總工程師、武漢鋼鐵（集團）公司研究院常務副院長、寶山鋼鐵股份有限公司中央研究院副院長。

毛新平先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事和高級管理人員亦不存在關聯關系。截至公告日，毛新平先生未持有公司股票。毛新平先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格。毛新平先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備擔任公司獨立董事的資格。

劉新權先生：男，68歲，博士研究生學歷，管理學博士學位，研究員，國企一級法律顧問。現任中國鋼鐵工業協會企業法律事務分會會長，本公司獨立董事。曾任武漢鋼鐵集團公司總法律顧問、總經理助理。

劉新權先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事和高級管理人員亦不存在關聯關系。截至公告日，劉新權先生未持有公司股票。劉新權先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。不是失信被執行人。不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格。劉新權先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備擔任公司獨立董事的資格。